Ezentis

Gobierno Corporativo

Consejo: composición y funciones

Composición del Consejo

Denominación del Consejo % Part Total Fecha de nombramiento Cargo Categoría Accionista representado
D. Manuel García-Durán de Bayo 22,050% 21/03/2014 Presidente y Consejero Delegado Ejecutivo
D. Fernando González Sánchez 0,258% 08/09/2011 Consejero Delegado Ejecutivo
D. Guillermo José Fernández Vidal 0,164% 04/12/2013 Consejero Otro Externo
D. Enrique Sánchez de León García 0,000% 04/04/2011 Vicepresidente no ejecutivo y Consejero Coordinador Independiente
D. Luis Alonso Morgado Miranda 2,43% 14/11/2013 Consejero Dominical
D. Luís Solana Madariaga 0,000% 31/01/2012 Consejero Independiente
D. José Wahnón Levy 0,000% 31/01/2012 Consejero Independiente
Dª. Ana María Sánchez Tejeda 0,000% 18/12/2013 Consejero Dominical
D. Alfredo Parra García-Moliner 10/01/2014 Secretario no consejero
D. Álvaro Rodríguez-Quiroga Torres 21/03/2013 Vicesecretario no consejero

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Presidente D. José Wahnón Levy
Vocal D. Luis Solana Madariaga
Vocal D. Enrique Sánchez de León
Secretario D. Alfredo Parra García-Moliner

 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente D. Luis Solana Madariaga
Vocal D. Javier Cremades García
Vocal D. Enrique Sánchez de León
Secretario D. Alfredo Parra García-Moliner

Participación accionarial de los consejeros

Participaciones del Consejo

Denominación Partícipe %Part. Dir. %Part. Ind. %Total F Regist. Entr. CNMV
D. Manuel García-Durán de Bayo 5,982 16,068 22,050 21/03/2014
D. Fernando González Sánchez 0,258 0,000 0,258 19/03/2013
D. Luis Alonso Morgado Miranda 0,000 2,43 2,43 04/12/2013
D. Guillermo José Fernández Vidal 0,16 0,000 0,16 21/03/2013
D. Enrique Sánchez de León García 0,000 0,000 0,000 06/04/2011
D. Luís Solana Madariaga 0,000 0,000 0,000 21/03/2012
D. José Wahnón Levy 0,000 0,000 0,000 21/03/2012
Dª. Ana María Sánchez Tejeda 0,000 0,000 0,000 10/01/2014

Accionistas significativos

Denominación Partícipe %Part. Dir. %Part. Ind. %Total F. Regist. Entr. CNMV
D. Victor Frías Marcos 2,151 1,197 3,348 22/03/2012
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, S.A. 0,772 2,325 3,097 03/10/2012
Eralan Inversiones, S.L. 8,098 0,000 8,098 29/01/2014

Comisiones Consultivas

Comisión de Estrategia

Presidente D. Guillermo Fernández Vidal
Vocal D. Luis Solana Madariaga
Vocal D. José Wahnón Levy
Vocal D. Fernando González Sánchez
Vocal D. Carlos Mariñas Lage
Presidente Ejecutivo D. Manuel García-Durán de Bayo
Secretario D. Alfredo Parra García-Moliner

Pactos Parasociales

El 4 de enero de 2012, TSS Luxembourg, S.À.R.L. y don Manuel García-Durán Bayo, don Fernando González Sánchez, don José María Maldonado Carrasco y don Jorge de Casso Pérez firmaron un contrato de compraventa de acciones de Grupo Ezentis, S.A. cuya clausula 8ª constituye un pacto parasocial. A los efectos oportunos, dicho pacto se ha publicado en la página web de la CNMV.

Perfil profesional y biográfico

Manuel García-Durán
Presidente Ejecutivo

La carrera profesional de don Manuel García-Durán ha estado permanentemente ligada a proyectos y empresas de tecnología, telecomunicaciones y sector audiovisual. El Sr. García-Durán fue presidente de Telefónica Media, la unidad de negocio de la multinacional española que gestionaba todos los intereses del Grupo en los sectores audiovisual y de medios. Durante su desempeño en Telefónica, en los años 1996 a 2001, ejerció los cargos de Director General de marketing del Grupo, Director General de publicidad, Director General de comunicación y Vicepresidente Ejecutivo y consejero de Antena 3 TV. En los últimos años, don Manuel García Durán ha liderado diversos proyectos vinculados al sector audiovisual.

Fernando González Sánchez
Consejero Delegado

El Sr. González posee una destacada experiencia en la dirección general y financiera de empresas desarrollada en renombrados grupos empresariales como son Globalia, donde fue director general de la división hotelera hasta su incorporación en Ezentis; Viajes Marsans, en la que desempeñó las funciones de director financiero durante 14 años; y Grupo Barceló, donde fue director de auditoría y sistemas.

Guillermo José Fernández Vidal
Consejero

El Sr. Fernández Vidal es Ingeniero Superior Industrial y Licenciado en Informática. Desde al año 2006 el Sr. Fernández Vidal ha sido asesor de Telefónica, consejero de Telefónica O2 en Chequia, consejero de Telesp en Brasil, consejero de Telefónica de España, consejero de Telefónica Móviles España, miembro del Advisory Board de Accenture, miembro del Advisory Board de NOKIA España y consejero de Telefónica I+D.

Previamente, el Sr. Fernández Vidal ha sido miembro del consejo de administración de Amper, Telefónica de Perú, Telefónica de Chile, TPI, Terra, Telefónica Móviles, Vía Digital, Unisource y Portugal Telecom.

Asimismo, el Sr. Fernández Vidal ha ocupado diversos puestos directivos dentro del Grupo Telefónica, entre otros, el de director General de Desarrollo Comercial, de Filiales y Contenidos, Director General de Empresas, Director General Comercial y Director General de Telefónica de España. También ha sido Presidente de Telefónica Sistemas, Consejero Delegado de Telefónica Data y adjunto al Consejero Delegado. Con carácter previo, el Sr. Fernández Vidal también trabajó en NCR y Entel.

Enrique Sánchez de León
Consejero

El Sr. Sánchez de León García es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (C.U.N.E.F.) y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia; y diplomado en Dirección Financiera y Bancaria, en Comercio Exterior y en Gerencia de Empresas para las Comunidades Europeas, por diversas instituciones. En la actualidad es Director General de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) desde el año 1998, tras desempeñar su labor durante 10 años como adjunto a la Dirección de la referida entidad.

El Sr. Sánchez de León García es también patrono de la Fundación Madri+d para el Conocimiento, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Consejeros y Administradores, presidente del Comité de Desarrollo Profesional del Instituto de Consejeros y Administradores (IC_A), y miembro del Consejo Asesor de Merco.

Ana María Sánchez Tejada
Consejero

La Sra. Sánchez Tejeda es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Doctora en Ciencias Económicas y Miembro del Grupo Andaluza de Hacienda Pública del Programa andaluz de investigación.

Desde el año 1988 es Profesora Titular de Universidad en el Área de Economía Aplicada, Departamento de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad de Málaga. La Sra. Sánchez Tejeda ha sido Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de CC. Económicas (1989-1998), Decana de la facultad de CC. Económicas (1998-2003), Vicerrectora de Profesorado de la Universidad de Málaga (2004-2008) y Vicerrectora de Relaciones Universidad-Empresa (2008-2012).

La Sra. Sánchez Tejeda es en la actualidad consejera del Consejo Económico y Social de Andalucía (desde el 2010) y vocal del Patronato de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (desde el 2001).

Luis Solana Madariaga
Consejero

El señor Solana es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y estudió economía de empresa en Londres y París. Ha sido subdirector general del Banco Urquijo; creador de Serfibán; presidente de Telefónica entre 1982 y 1989, período en el que se inició la internacionalización de la compañía, y director general de RTVE (1989-1990). Asimismo, ha promovido la sociedad Graminsa, dedicada a la creación y fomento de empresas en sectores innovadores y de nuevas tecnologías.

Don Luis Solana ha sido diputado por Segovia (1977-1979); presidente de la Comisión de Hacienda; vicepresidente segundo de la Comisión de Hacienda y vocal en las de Economía y Universidades. Además, fue durante ocho años portavoz en la Comisión de Defensa. Está condecorado con la Medalla al Mérito Constitucional, la Cruz de Oro de la Cruz Roja, la Gran Cruz al Mérito Naval y la Cruz de Plata de la Guardia Civil.

José Wahnón Levy
Consejero

El señor Wahnón es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, y PMD y Leadership in Services Companies por Harvard. Auditor Censor Jurado de Cuentas, desde 1975 ha desarrollado su carrera profesional en PriceWaterhouseCoopers, siendo socio desde 1987 hasta 2007 y con amplia experiencia internacional (PwC USA y Reino Unido). Asimismo, ha sido socio responsable a nivel nacional de la división de Servicios a Entidades Financieras, socio responsable de la división de Auditoría y miembro de la Ejecutiva en España y Europa en PWC (2003-2007).

Actualmente es miembro independiente del Comité de Auditoría de Dexia-Sabadell, colabora con el Fondo de Garantía de Depósitos y es consejero y presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto de Ciudad Real.

Javier Cremades García
Consejero

El Sr. Cremades García es abogado y presidente fundador de la firma Cremades & Calvo-Sotelo, S.L., que tiene su sede central en la primera Oficina Digital desarrollada en España y lidera la implementación jurídica de plataformas globales como la Global Law Firms Alliance del caso Madoff, compuesta por despachos de 19 países para actuar de forma coordinada.

Doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg, ha sido profesor visitante en Stanford (EEUU) y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Es pionero en España del Derecho de las Telecomunicaciones y editor del primer manual de esa disciplina. Autor de docenas de artículos científicos y de numerosas monografías especializadas. Dirige la colección de libros “Derecho de las Telecomunicaciones” en la editorial La Ley y es miembro del Consejo Editorial de la “Revista Española de Derecho de las Telecomunicaciones” y de la “Revista de la Contratación Electrónica” entre otras muchas publicaciones académicas. Ha sido nombrado recientemente Académico Correspondiente de la Sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España.

Ha sido Secretario General de la Cámara de Comercio Brasil-España (2003-2008) y Secretario General de la Asociación de Compañías Chinas en España, país del que es amplio conocedor y sobre el que publicó el ensayo “China y sus libertades” (España, 2008). Actualmente es Secretario General de Vértice.

Luis Morgado Miranda
Consejero

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y con un Máster en Mercados Financieros, el Sr. Luis Morgado Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero: Banca, Gestoras, Sociedades de Valores, Family Offices y Banca Privada, pero sobre todo es distinguido como uno de los principales actores de los mercados de derivados y de negociación de Renta Variable española: fue el artífice de la integración de las funciones de Mercados Derivados, Cuenta Propia y Arbitraje de BENITO&MONJARDIN S.V.B en la estructura de Banco Espíritu Santo.

En calidad e Inversor Privado y Business Angel participó en la creación, fusión y venta de Iconos Network, Gruposdecompra.com y Xmall y ha sido el socio fundador de Clickitpoint SL, M&C Derivados SL, y Cuadro Mirando SL. Asimismo, en el período de 2000-2011 fue Miembro del Comité de Dirección Ibérico, máximo responsable de la estrategia operativa en la Península Ibérica de las áreas de: Cuenta Propia y Arbitraje. Desde 2012 es socio fundador de MCIM S.L.

Alfredo Parra García-Molinier
Secretario General

El señor Parra García-Moliner es licenciado en Derecho por la Universidad de León, Abogado del Estado desde 1998 y cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Hasta su incorporación a la Sociedad ha venido ejerciendo las funciones de Secretario General y del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y vocal del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A.

Con anterioridad, ha sido Director de la Asesoría Jurídica de Corporación de Radio Televisión Española, S.A. Previamente, entre 1998 y 2010 prestó sus servicios como abogado del Estado desempeñando responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, y otros destinos en la Abogacía General del Estado- Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

Álvaro Rodríguez-Quiroga Torres
Vicesecretario no consejero

El Sr Álvaro Rodríguez Quiroga Torres es abogado colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y licenciado en el IEB de la Complutense de Madrid, instituto en el cual cursó el Master en Bolsa y Mercados Financieros.

El Sr Rodríguez-Quiroga ha venido desarrollando su carrera desde 2004 en distintos despachos entre los que destacan Eversheeds Lupicinio en Madrid, Hogan Lovells en Londres y actualmente ejerce de abogado en Rodriguez-Quiroga Abogados (Madrid). Además, desde 2012 hasta la actualidad posee los cargos de Secretario del Patronato en la Fundación África, Secretario del Consejo de Administración en Diver Kartin S.L y Quanto Arquitectura Internacional. El 21 de abril de 2013 fue nombrado Vicesecretario no consejero de Ezentis, cargo que desempeña en la actualidad.