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Hauptversammlung der Aktionäre Juni 2022|20. Juni 2022
Dokumentation und berichte
- Cuentas anuales ejercicio 2021
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
- Informe de administradores sobre la propuesta de reelección de consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2022-2025
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2022-2025
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe de administradores sobre las modificaciones de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento de la junta
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2021
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento del Consejo de Administración
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2021
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2021
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Erhaltene Anträge auf Vorabinformationen
Hauptversammlung der Aktionäre Mai 2021|13. Mai 2021
Dokumentation und berichte
- Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2020
- Jahresbericht 2020 zur Corporate Governance
- Bericht der Direktoren über die vorgeschlagene Ernennung, Wiederwahl und Ratifizierung von Direktoren
- Biografisches Profil der Direktoren
- Vorschlag und Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses über die Ernennung, Wiederwahl und Bestätigung von Direktoren
- Bericht der Direktoren über Änderungen der Satzung der Gesellschaft
- Bericht der Direktoren über Änderungen der Geschäftsordnung der Hauptversammlung
- Jahresbericht über die Vergütung der Direktoren 2020
- Bericht des Verwaltungsrats über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Delegation an den Verwaltungsrat zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren, einfach oder garantiert, wandelbar oder nicht wandelbar in Aktien, mit ausdrücklicher Delegation der Befugnis zum Ausschluss des Vorzugszeichnungsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderungen der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses über die Tätigkeit des Prüfungs- und Complianceausschusses für das Geschäftsjahr 2020
- Bericht über die Funktionsweise des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für das Geschäftsjahr 2020
- Sonderbericht von Ernst & Young, S.L. über die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Sonderbericht von Ernst & Young, S.L. über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Rahmen der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Aktien und Stimmrechte der Ezentis-Gruppe
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Hauptversammlung der Aktionäre Juni 2020|4. Juni 2020
Einberufung der Hauptversammlung
- Einberufung der ordentlichen Generalversammlung
- Ergänzende Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
- Sonstige für die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung relevante Informationen
- Relevante Informationen der ergänzenden Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
- Beschlussvorlagen der ordentlichen Hauptversammlung
Dokumentation und berichte
- Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2019
- Jahresbericht 2019 zur Corporate Governance
- Bericht der Direktoren zur Beschlussfassung über die Wiederwahl von Direktoren
- Vorschläge des Ernennungs- und Vergütungsausschusses in Bezug auf die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
- Biografisches Profil der Direktoren
- Vergütungspolitik 2021-2023
- Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses über die Vergütungspolitik 2021-2023
- Jahresbericht zur Vorstandsvergütung 2019
- Bericht des Vorstands über die Änderung der Satzung der Gesellschaft
- Bericht des Vorstands über die Änderung der Geschäftsordnung für die Hauptversammlung
- Bericht des Verwaltungsrats über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien
- Bericht des Verwaltungsrats über die Delegation bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
- Bericht zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 2019
- Prüfungs- und Complianceausschuss Betriebsbericht 2019
- Ernennungs- und Vergütungsausschuss Betriebsbericht 2019
- Ezentis Gruppe Nachhaltigkeitsbericht 2019
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Hauptversammlung der Aktionäre Mai 2019|31. Mai 2019
Einberufung der Hauptversammlung
Dokumentation und berichte
- Jahresabschlüsse für das Jahr 2018
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2018
- Jahresbericht zur Vorstandsvergütung 2018
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Bericht über die Tätigkeit des Prüfungs- und Complianceausschusses für das Geschäftsjahr 2018
- Bericht über die Funktionsweise des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für das Geschäftsjahr 2018
- Corporate Social Responsibility Bericht 2018
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
- Ezentis Group Aktionärsleitfaden 2019
Hauptversammlung der Aktionäre Juni 2018|29. Juni 2018
Verlauf der Sitzung
Einberufung der Hauptversammlung
Dokumentation und berichte
- Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2017
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2017
- Bericht der Directors über die vorgeschlagene Ernennung von Directors
- Biografisches Profil der Direktoren
- Jahresbericht zur Vorstandsvergütung 2017
- Vergütungspolitik der Direktoren 2018 bis 2020
- Bericht des Nominierungs- und Vergütungsausschusses über die Vergütungspolitik der Direktoren 2018 bis 2020
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderungen der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
- Bericht des Nominierungs- und Vergütungsausschusses über die Ernennung von Direktoren
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses über die Tätigkeit des Prüfungs- und Complianceausschusses in Bezug auf das Geschäftsjahr 2017
- Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses über die Funktionsweise des Ausschusses für das Geschäftsjahr 2017
- Corporate Social Responsibility Bericht 2017
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Ausserordentliche Generalversammlung Mai 2018|14. Mai 2018
Verlauf der Sitzung
Dokumentation und berichte
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, das von Ericsson España, S.A. durch Verrechnung von Krediten unter Ausschluss des Bezugsrechts gezeichnet werden soll
- Bericht von KPMG Auditores S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über die teilweise Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Ausserordentliche Generalversammlung April 2018|9. April 2018
Verlauf der Sitzung
Dokumentation und berichte
- Bericht der Geschäftsführung über den Erwerb der Firma Excellence Field Factory, S.L.U.
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Bericht von KPMG Auditores S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht der Direktoren über die vorgeschlagene Ernennung, Wiederwahl und/oder Ratifizierung von Direktoren
- Lebensläufe der Direktoren
- Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses über die Wiederwahl und Ernennung von nicht-unabhängigen Direktoren
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Hauptversammlung der Aktionäre Juni 2017|29. Juni 2017
Verlauf der Sitzung
Einberufung der Hauptversammlung
Dokumentation und berichte
- Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2016
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2016
- Bericht der Direktoren über die vorgeschlagene Ernennung, Wiederwahl und Ratifizierung von Direktoren
- Biografisches Profil der Direktoren
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen verschiedener Gläubiger
- Jahresbericht zur Vorstandsvergütung 2016
- Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses über die Ernennung von nicht-unabhängigen Direktoren
- Vorschlag des Nominierungs- und Vergütungsausschusses zur Ratifizierung und Bestellung eines weiblichen Vorstandsmitglieds
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Bericht über die Tätigkeit des Prüfungs- und Complianceausschusses für das Geschäftsjahr 2016
- Bericht über die Funktionsweise des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für das Geschäftsjahr 2016
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Hauptversammlung der Aktionäre Juni 2016|29. Juni 2016
Verlauf der Sitzung
Einberufung der Hauptversammlung
Dokumentation und berichte
- Brief zur Einberufung der Hauptversammlung 2016 vom Vorsitzenden Herrn Luis Solana Madariaga
- Generalversammlung der Aktionäre
- Jahresabschlüsse für das Jahr 2015
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2015
- Bericht der Direktoren über die vorgeschlagene Ernennung, Wiederwahl und/oder Ratifizierung von Direktoren
- Biografisches Profil der Direktoren
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. zur Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen verschiedener Gläubiger
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Bezugsrechts, im Zusammenhang mit dem variablen Vergütungsplan
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung der Forderungen verschiedener Gläubiger im Zusammenhang mit dem variablen Vergütungsplan
- Jahresbericht über die Vergütung der Direktoren 2015
- Bericht des Verwaltungsrats über die teilweise Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
- Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses über die Ernennung von nicht-unabhängigen Direktoren
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- Bericht des Prüfungs- und Complianceausschusses über die Tätigkeit des Prüfungs- und Complianceausschusses im Geschäftsjahr 2015
- Bericht über die Funktionsweise des Ernennungs- und Vergütungsausschusses für das Geschäftsjahr 2015
- Aktien und Stimmrechte
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
- Antwort des Vorsitzenden auf das Schreiben von Herrn Alfred Collado
- Korrespondenz mit dem Aktionär Herrn Juan-Carlos Sánchez Gil
- Antwort auf die Anfrage nach Informationen
Hauptversammlung der Aktionäre Juli 2015|10. Juli 2015
Verlauf der Sitzung
Dokumentation und berichte
- Einzelne Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2014
- Konsolidierter Abschluss für 2014
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2014
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Delegation der Befugnis an den Verwaltungsrat zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren, einfach oder garantiert, wandelbar oder nicht wandelbar in Aktien, mit ausdrücklicher Delegation der Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderung der Satzung der Gesellschaft
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderung des Reglements der Generalversammlung
- Jahresbericht über die Vergütung der Direktoren 2014
- Bericht des Verwaltungsrats über die teilweise Änderung der Geschäftsordnung
- Präsentation zu Punkt 14 der Tagesordnung
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte der Ezentis-Gruppe
- Muster einer Anwesenheits-, Vollmachts- und Fernabstimmungskarte
Ausserordentliche Generalversammlung Dezember 2014|19. Dezember 2014
Verlauf der Sitzung
Dokumentation und berichte
- Ort, an dem das Treffen am 2. Aufruf stattfinden wird: Hotel Auditorium Madrid
- Formular zur Stimmrechtsvertretung
- Beschlussvorschläge der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
- Übersicht der Lebenslauf
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des von der Teleprocesing Services S.A. zu zeichnenden Aktienkapitals durch Verrechnung von Krediten unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnungskredite der Teleprocesing Services S.A.
Hauptversammlung der Aktionäre Mai 2014|4. Mai 2014
Verlauf der Sitzung
Dokumentation und berichte
- Ort, an dem das Treffen am 2. Aufruf stattfindet: Ayre Hotel Sevilla
- Formular zur Stimmrechtsvertretung
- Einzelne Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2013
- Konsolidierter Abschluss für 2013
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2013
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Herabsetzung des Aktienkapitals durch Herabsetzung des Nennwerts der Aktien der Gesellschaft
- Bericht des Vorstands über den Vorschlag zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, das von der andalusischen Agentur für Innovation und Entwicklung IDEA durch Verrechnungskredite unter Ausschluss des Bezugsrechts gezeichnet werden soll
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnungskredite der Agentur für Innovation und Entwicklung von Andalusien IDEA
- Bericht des Verwaltungsrats über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals durch die Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Delegation der Befugnis an den Verwaltungsrat zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen festverzinslichen Wertpapieren oder Beteiligungspapieren, einfach oder garantiert, wandelbar oder nicht wandelbar in Aktien, mit ausdrücklicher Delegation der Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts
- Jahresbericht über die Vergütung der Direktoren 2013
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderung der Satzung der Gesellschaft
- Bericht des Verwaltungsrats über die Aufhebung des aktuellen Reglements der Generalversammlung und Genehmigung eines neuen Textes des Generalversammlungsreglements
- Bericht des Verwaltungsrats über die Erhöhung des Aktienkapitals zur Zeichnung durch Eralan Inversiones, S.L., unter Ausschluss des Vorzugszeichnungsrechts
- Sonderbericht von Ernst & Young, S.L. über die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Ausserordentliche Generalversammlung Dezember 2013|17. Dezember 2013
Verlauf der Sitzung
Einberufung der Hauptversammlung
- Einberufung der ausserordentlichen Hauptversammlung
- Der CNMV mitgeteiltes wesentliches Ereignis: Genehmigung aller Beschlüsse der Jahreshauptversammlung
- Der CNMV mitgeteiltes bedeutendes Ereignis: Präsentation der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
- Beschlussvorschläge der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
Dokumentation und berichte
- Übersicht der Lebenslauf
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, das von den Herren Víctor Alfredo Drasal, Rafael Jorge Genoud, Bernardo Miguel Menéndez und Fernando Daniel Viola gezeichnet werden soll, durch Verrechnung von Krediten unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Krediten von Herrn Víctor Alfredo Drasal, Herrn Rafael Jorge Genoud, Herrn Bernardo Miguel Menéndez und Herrn Fernando Daniel Viola
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des von Noqca Partner, S.L., zu zeichnenden Aktienkapitals durch Verrechnung von Krediten unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. über die Erhöhung des Aktienkapitals durch Verrechnung von Krediten der Noqca Partner, S.L.
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. über die Erhöhung des Grundkapitals durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des von Inversiones Ibersuizas, S.A. zu zeichnenden Aktienkapitals durch Verrechnung von Krediten unter Ausschluss des Bezugsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnungskredite der Inversiones Ibersuizas, S.A.
- Bericht des Verwaltungsrats über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Erhöhung des Aktienkapitals zur Zeichnung durch M&C Derivados, S.L., unter Ausschluss des Vorkaufsrechts
- Sonderbericht von Ernst&Young, S.L. über die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Kapitalerhöhung zur Zeichnung durch Strongback Holdings, mit Ausschluss des Bezugsrechts
- Sonderbericht von Ernst&Young, S.L. über die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts
Hauptversammlung der Aktionäre Mai 2013|28. Mai 2013
Verlauf der Sitzung
Einberufung der Hauptversammlung
Dokumentation und berichte
- Der Ort, an dem das Treffen beim zweiten Aufruf stattfinden wird: NH Central Convenciones, in Sevilla
- Einzelne Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2012
- Konzern-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012
- Jährlicher Corporate Governance Bericht 2012
- Lebensläufe der Direktoren
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, zur Zeichnung durch die Gläubiger durch Verrechnung von Krediten mit Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. über die Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Gläubigerforderungen
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag zur Erhöhung des Aktienkapitals, das von Liteyca, S.L. durch Verrechnung von Krediten unter Ausschluss des Bezugsrechts gezeichnet werden soll
- Sonderbericht von PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. zur Kapitalerhöhung durch Verrechnung der Kredite von Liteyca, S.L.
- Bericht des Verwaltungsrats über den Vorschlag, die Aktien, in die das Aktienkapital eingeteilt ist, zusammenzufassen (Gegensplit) und zu annullieren, um sie in neue Aktien umzutauschen
- Bericht des Verwaltungsrats über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts
- Bericht des Verwaltungsrats über die Delegation der Befugnis an den Verwaltungsrat zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder anderen festverzinslichen Wertpapieren oder Beteiligungspapieren, einfach oder garantiert, wandelbar oder nicht wandelbar in Aktien, mit ausdrücklicher Delegation der Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts
- Jahresbericht über die Vergütung der Direktoren 2012
- Bericht des Verwaltungsrats über die Änderung der Satzung der Gesellschaft
- Bericht des Verwaltungsrats über die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts, die von GEM Capital SAS gezeichnet wurde
- Sonderbericht von BDO Auditores S.L. zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
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