Zusammensetzung und funktionen

Zusammensetzung des Vorstandes

Name des direktors% GesamtteilDatum der ernennungPositionKategorieVertretener gesellschafter
Hr. Enrique Sánchez de León García0,120%29/06/2016Nicht-geschäftsführender VorsitzenderUnabhängig
Hr. Fernando González Sánchez0,209%29/06/2018VorstandssprecherVorstand
Hr. Pedro María Azcárate Palacios0,058%29/06/2016StadtratUnabhängig
Fr. Ana María Sánchez Tejeda0,009%09/04/2018StadtratSonntagIDEA-Agentur
Fr. Laura González-Molero0,023%29/06/2016StadtratUnabhängig
Fr. Paloma Jiménez Baena0,000%25/06/2020StadtratUnabhängig
Fr. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve0,009%27/02/2017StadtratUnabhängig
Hr. Carlos Mariñas Lage0,329%29/06/2018StadtratVorstand
Hr. Eduard Romeu Barceló0,000%26/02/2021StadtratSonntagEléctrica Nuriel, S.L.U.
Fr. Anabel López Porta0,000%26/02/2021StadtratSonntagEléctrica Nuriel, S.L.U.
Hr. Jorge de Casso PérezGeneralsekretär und Sekretär des Verwaltungsrates
Fr. Naiara Bueno AybarNicht-Direktor Stellvertretender Sekretär des Verwaltungsrates

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Delegierter Exekutivausschuss

PositionMitgliedZustand
Nicht-geschäftsführender VorsitzenderHr. Enrique Sánchez de León GarcíaUnabhängig
VokalFr. Paloma Jiménez BaenaUnabhängig
VokalFr. Carmen Gómez de Barreda Tous de MonsalveUnabhängig
VokalHr. Eduard Romeu BarcelóSonntag
VokalHr. Fernando González SánchezVorstand

Prüfungs- und Compliance-Ausschuss

PositionMitgliedZustand
PräsidentFr. Paloma Jiménez BaenaUnabhängig
VokalHr. Pedro María Azcárate PalaciosUnabhängig
VokalFr. Anabel López PortaSonntag

Ernennungs- und Vergütungsausschuss

PositionMitgliedZustand
PräsidentFr. Carmen Gómez de Barreda Tous de MonsalveUnabhängig
VokalHr. Pedro María Azcárate PalaciosUnabhängig
VokalFr. Laura González-MoleroUnabhängig

Anteilsbesitz der Direktoren

Vorstandsanteile

Teilnehmername% Dir. Beteiligung.% Ind. Beteiligung.% GesamtD. CNMV Eingangsregister
Hr. Enrique Sánchez de León García0,1200,0000,12022/03/2019
Hr. Fernando González Sánchez0,2090,0000,20906/09/2018
Hr. Pedro María Azcárate Palacios0,0580,0000,05822/03/2019
Fr. Ana María Sánchez Tejeda0,0090,0000,00922/03/2019
Fr. Laura González-Molero0,0230,0000,02322/03/2019
Fr. Paloma Jiménez Baena0,0000,0000,000
Fr. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve0,0090,0000,00922/03/2019
Hr. Carlos Mariñas Lage0,3290,0000,32903/09/2018
Hr. Eduard Romeu Barceló0,0000,0000,00026/02/2021
Fr. Anabel López Porta0,0000,0000,00026/02/2021

Bedeutende Aktionäre - Nicht-Direktoren

Teilnehmername% Dir. Beteiligung.% Ind. Beteiligung.% GesamtD. CNMV Eingangsregister
Francisco José Elías Navarro16,6670,00016,66726/02/2021
Eralan Inversiones, S.L.4,1700,0004,17003/07/2018
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson0,0004,9564,95608/03/2021

Berufliches und Biografisches Profil

Enrique Sánchez de León García|Nicht-exekutiver Vorsitzender

Enrique Sánchez de León García hat einen Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaft vom Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) und einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universidad Nacional de Educación a Distancia; und ein Diplom in Finanz- und Bankmanagement, in Außenhandel und in Unternehmensführung für die Europäischen Gemeinschaften von verschiedenen Institutionen. Seit 1998 ist er Direktor der Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), nachdem er 10 Jahre lang als Assistent des Direktors der genannten Einrichtung gearbeitet hat.

Herr Sánchez de León García ist auch Mitglied des Verwaltungsrats des Instituto de Consejeros y Administradores, Vorsitzender des Ausschusses für berufliche Entwicklung des Instituto de Consejeros y Administradores (IC_A). Außerdem ist er Treuhänder der Fundación Transforma España und Mitglied des Verwaltungsrats des Forums der Zivilgesellschaft. Seit November 2020 ist er Non-Executive Chairman der Grupo Ezentis.

Fernando González Sánchez|Vorstandsvorsitzender

Fernando González hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Granada und Postgraduiertenabschlüsse von der IE Business School, der ESADE und der Päpstlichen Universität Salamanca.

Er verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung im allgemeinen Management und von wichtigen nationalen und multinationalen Unternehmensgruppen, die mit dem Geschäft von Infrastrukturdienstleistungen, Transport, Tourismus, Öl und Gas verbunden sind, wo er verschiedene Positionen als CFO und CEO innehatte. Im Jahr 2011 wechselte er zu Ezentis, wo er derzeit CEO ist.

Pedro María Azcárate Palacios|Unabhängiges Mitglied

Herr Azcárate Palacios machte 1974 seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft an der Complutense Universität in Madrid. Er ist u.a. Mitglied des Registers der Wirtschaftsprüfer (R.E.A.), des offiziellen Registers der Rechnungsprüfer (R.O.A.C.) und der spanischen Vereinigung für Rechnungswesen und Betriebswirtschaft (A.E.C.A.). Außerdem ist er seit 1978 Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer (Instituto de Censores Jurados de Cuentas).

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Überwachung, Entwicklung und dem Abschluss zur Kundenzufriedenheit von Prüfungs- und Beratungsprojekten, die ein breites Spektrum von Organisationen und angebotenen Dienstleistungen abdecken.

Er trat 1974 in die Wirtschaftsprüfungsabteilung von Andersen in Bilbao ein. Im Jahr 1985 zog er nach San Sebastian, um dieses Büro und das 1988 eröffnete Büro in Pamplona zu leiten. Im Jahr 1994 trat er wieder in das Büro in Bilbao als Managing Partner der Büros in Navarra, Baskenland, Rioja und Kantabrien ein, wo er professionelle Beziehungen mit den wichtigsten Kunden von Andersen (Banco Guipuzcoano, BBVA, B.B.K., Caja Cantabria, Diputaciones Forales, Gamesa, Baskische Regierung, Iberdrola, IBV, MCC, usw.) aufbaute und dem spanischen Vorstand von Andersen beitrat.

In der Zeit von 1998/2002 war er Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzbeirats der Guggenheim-Stiftung in Bilbao. Im September 2000 wechselte er als National Director, Executive Manager des Bereichs Assurance Services (Audit, Financial and Transaction Advisory und IT Security) von Arthur Andersen in das Büro in Madrid. Seit der Fusion von Deloitte mit Arthur Andersen im Jahr 2003 hat er die gleichen Aufgaben in der fusionierten Gesellschaft (Deloitte) übernommen.

Seit 2004 ist er Mitglied des Deloitte Worldwide Executive Committee for Assurance. Bis zum 31. Juli 2008 war er Mitglied des Executive Committee von Deloitte in Spanien. In diesen Jahren war er Vorsitzender des Risikokomitees von Deloitte, das die Prüfungen seiner wichtigsten Kunden (ACS, Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, FCC, Inditex, La Caixa, NH Hoteles, Repsol, etc.) überwacht. Im Juli 2008 schied er bei Deloitte aus.

Derzeit ist er Geschäftsmann mit Investitionen in bestimmte Energieerzeugungsunternehmen (Photovoltaik), Immobilien und Verlagsunternehmen. Er ist Berater für mehrere nicht börsennotierte Unternehmen. Darüber hinaus ist er Wirtschaftsprüfer und stellvertretender Schatzmeister und Mitglied des Verwaltungsrats der Madrider Vereinigung der Wirtschaftswissenschaftler sowie Mitglied des Verwaltungsrats des Registers der Wirtschaftsprüfer (REA) und des Allgemeinen Rates der Wirtschaftswissenschaftler Spaniens.

Ana María Sánchez Tejeda|Proprietäres Vorstandsmitglied

Frau Sánchez Tejeda hat einen Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaft, einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und ist Mitglied der andalusischen Gruppe für öffentliche Finanzen des andalusischen Forschungsprogramms.

Seit 1988 ist sie Universitätsdozentin im Bereich Angewandte Ökonomie, Abteilung für Öffentliche Finanzen an der Wirtschaftsfakultät der Universität Málaga. Sie war Prodekanin für akademische Organisation der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (1989-1998). Wirtschaftswissenschaften (1989-1998), Dekan der Fakultät für CC. Wirtschaftswissenschaften (1998-2003), Vizerektor für Lehrpersonal an der Universität Málaga (2004-2008) und Vizerektor für Beziehungen zwischen Universität und Wirtschaft (2008-2012).

Derzeit ist sie Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats von Andalusien (seit 2010) und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Zentrum für Andalusische Studien (seit 2001).

Laura González-Molero|Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Frau Laura González-Molero hat einen Abschluss in Pharmazie, Fachrichtung Industrie, von der Complutense Universität in Madrid und einen Executive MBA von der IE Business School. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in großen internationalen Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen und Chemie.

Er begann seine berufliche Laufbahn 1989 bei Roche Pharmaceuticals im Vertrieb und übernahm nach und nach Verantwortung, bis er die Position des Vertriebsleiters für Spanien und Portugal erreichte.

Im Jahr 2006 kam sie als Geschäftsführerin zu Guerbet und baute das Unternehmen in Spanien auf, um das Geschäft in diesem neuen Gebiet zu entwickeln. Sie hatte verschiedene Führungspositionen bei Schering Plough und dem Biotech-Unternehmen Serono inne, wo sie Präsidentin für Süd- und Nordeuropa wurde. Sie leitete erfolgreich die Integration der deutschen Merck-Gruppe mit Serono und wurde die neue CEO der Gruppe in Spanien. Im Dezember 2011 wurde sie zur Präsidentin von Lateinamerika mit Sitz in Brasilien befördert, 2014 übernahm sie die Präsidentschaft von Bayer HealthCare LatAm mit Sitz in den USA bis Dezember 2016.

Unter den Anerkennungen und Auszeichnungen, die sie erhalten hat, ist es erwähnenswert, dass Frau González-Molero die erste Frau war, die 2007 den Preis für die Führungskraft des Jahres der Madrider Handelskammer erhielt. Die letzte Auszeichnung war im Januar 2016, "Executive Talent" III Edition von Cincodias & Manpower. Sie ist außerdem Mitglied des Kuratoriums der Adecco Foundation, des Beirats von ISS Iberia, Ellevate Networks, IWF und war acht Jahre lang Mitglied des Nationalrats von ApD.

Derzeit ist sie unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von Bankia SA, Viscofan S.A. und Acerinox S.A., wo sie den Vorsitz des Nominierungs-, Vergütungs- und Corporate Governance-Ausschusses innehat. Ihre umfangreiche Erfahrung in den Märkten sowie ihr kontinuierliches Streben nach Exzellenz, das sie an renommierten Business Schools wie IE, Kelloggs, IMD, INSEAD und Harvard Business School gefestigt hat, haben sie zu einer anerkannten Führungspersönlichkeit, einer Expertin für Strategie und Unternehmenstransformation sowie für Corporate Governance in Europa und Lateinamerika gemacht.

Paloma Jiménez Baena|Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Frau Jiménez Baena hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft von der Complutense Universität in Madrid. Sie hat einen Master-Abschluss in Versicherungswirtschaft von der Escuela de Organización Industrial. Sie ist ein Chartered Accountant des Institute of Chartered Accountants of Spain und ein Official Auditor des Institute of Auditors.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzberichterstattung, interne Kontrolle und Finanzprüfung sowie als Mitglied von Vorstands- und Managementausschüssen, die verschiedene Funktionen bei der Festlegung der globalen Strategie, der Überprüfung und Genehmigung der monatlichen Geschäftsführung, der Überprüfung der Erreichung der Umsatzzahlen, der ordnungsgemäßen Verwaltung von Inkasso, der Kontrolle der Ausgaben sowie der ordnungsgemäßen Umsetzung globaler und/oder spezifischer Projekte wie neuer Informationssysteme, neuer Systeme zur Bewertung von Fachkräften und kultureller Veränderungen wahrnehmen.

Darüber hinaus hat sie weitere interne Funktionen wahrgenommen, wie z.B. die Betreuung und Überwachung der Qualitätsprüfungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ICAC und der Qualitätsprüfungen von PwC, sowie Innovationsprojekte wie die Gründung der Gruppe "Women in Pwc" in Spanien in Abstimmung mit der internationalen Kanzlei. Sie trat 1976 bei C&L (Coopers & Lybrand), heute PricewaterhouseCoopers, ein, wo sie verschiedene Positionen und Verantwortlichkeiten innehatte und 1988 bis 2007 zum Partner der Audit Division ernannt wurde.

Derzeit ist sie unabhängiges Mitglied des Vorstands und Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei Vidacaixa.

Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve|Unabhängiges Mitglied

Sie hat einen Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaft (E2) ICADE, UPComillas 1986-1991 und einen Executive MBA am IESE (Madrid) 1996-1997.

Er verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Öl-, Gas- und Elektrizitätssektor, mit Erfahrungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Er begann seine berufliche Laufbahn 1991 in der Firma Enagás, in der Abteilung für Kraft-Wärme-Kopplung als Techniker. Im Jahr 1994 trat er in die internationale Abteilung der Repsol-Gruppe ein, wo er verschiedene Positionen innehatte. Im Jahr 1999 kam sie zu Unión Fenosa als Direktorin des Bereichs New Business.

Anschließend wurde sie von der Nationalen Energiekommission (CNE) zur stellvertretenden Direktorin für Ölmärkte ernannt. Im Jahr 2011 übernahm sie die Position der Direktorin für institutionelle Beziehungen und Kommunikation von BP OIL Spanien, wo sie ihre Arbeit mit der eines Mitglieds der Association of Operators of Petroleum Products (AOP) verband.

Derzeit ist sie unabhängiges Vorstandsmitglied von Red Eléctrica Corporación, wo sie auch die Positionen der Vorsitzenden des Nachhaltigkeitsausschusses und des Lead Directors innehat. Außerdem ist sie derzeit Geschäftsführerin der Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

Carlos Mariñas Lage|Geschäftsführender Direktor

Ein großer Teil der beruflichen Laufbahn von Carlos Mariñas war mit Telefónica verbunden, wo er verantwortliche Positionen als Executive Chairman von Terra Networks Asociadas (2005-2007), Geschäftsführer von Telefónica International Wholesale Services und Mitglied des Management Committee von Telefónica Latam (2004-2005) sowie Geschäftsführer von Telefónica Data España und Mitglied des Management Committee von Telefónica de España (1999-2003) innehatte.

Carlos Mariñas, der an der Polytechnischen Universität von Madrid Informatik studiert hat und ein Diplom in Vertriebs- und Marketingmanagement vom Instituto de Empresa besitzt, war von 1996 an Leiter von Siemens Business Services, General Manager von Siemens Corporate Networks.

Eduard Romeu Barceló|Proprietäres Vorstandsmitglied

Herr Romeu Barceló hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Seine berufliche Laufbahn entwickelte er 20 Jahre lang bei der Banco Santander, wo er größtenteils den Unternehmensbereich leitete. Anschließend war er bis Juni 2015 bei Bankia als Head of Corporate tätig.

Mit umfassender Erfahrung im Finanz- und Bankwesen kam er im Juli 2015 als Corporate Director zur Audax Energía-Gruppe und war direkt an der umgekehrten Fusionsoperation zwischen Audax Energía und Fersa Energía Renovables beteiligt, aus der die Grupo Audax Renovables hervorging, ein unabhängiger Energiekonzern, dessen Aktivitäten sich auf die Produktion von 100 % erneuerbarer Energie sowie die Lieferung von 100 % erneuerbarem Strom und Gas konzentrieren.

Derzeit ist er stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von Audax Renovables. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Tochtergesellschaften der Grupo Excelsior Times und der Grupo Audax Renovables.

Anabel López Porta|Proprietäres Vorstandsmitglied

Frau López Porta hat einen Abschluss in Jura von der Universität Barcelona, einen Postgraduiertenabschluss in Arbeitsrecht und PDG von der IESE Business School. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Grupo Godó im Jahr 1995 in den Abteilungen Vertrieb, Finanzen und schließlich Controlling. Frau López Porta kam 2004 als Assistentin der Geschäftsleitung zu Fersa Energías Renovables und nahm an dessen Börsengang im Mai 2007 teil. Während ihrer gesamten Laufbahn bei Fersa berichtete sie direkt an die Generaldirektion und den Vorstand und war an der Entwicklung des Portfolios von Energieerzeugungsprojekten in ihren verschiedenen Phasen beteiligt: Förderung, Finanzierung, Bau und Betrieb sowie an der Durchführung der Desinvestitionspläne dieser Projekte, sowohl national als auch international.

Im Jahr 2011 zum Director of Operations ernannt, war sie direkt in alle Unternehmensabläufe involviert und übernahm im Juli 2015 die Generaldirektion und leitete umfassend die Verkaufstransaktion der Fersa-Gruppe, die in einem Übernahmeangebot durch Audax Energía, S.A. gipfelte.

Anschließend beteiligte sie sich 2019 direkt an der Reverse-Merger-Transaktion zwischen Audax Energía und Fersa Energía Renovables, aus der die Audax Renovables Group hervorging, ein unabhängiger Energiekonzern, dessen Aktivitäten sich auf die Produktion von 100 % erneuerbarer Energie sowie die Lieferung von 100 % erneuerbarem Strom und Gas konzentrieren.

Derzeit ist sie General Manager of Generation bei Audax Renovables, verantwortlich für die Berichterstattung an den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse, an die CNMV und Mitglied des Verwaltungsrats bei verschiedenen Tochtergesellschaften der Audax-Gruppe.

Jorge de Casso Pérez|Generalsekretär und Sekretär des Verwaltungsrates

General- und Vorstandssekretär seit November 2015 und Corporate Director of Legal Counsel seit Februar 2006.

Jorge de Casso Pérez hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der Universidad Autónoma de Madrid und einen Master in Rechtspraxis und Rechtswissenschaft an der Universidad Carlos III de Madrid.

Er hat mehr als 18 Jahre Berufserfahrung. Bevor er zur Ezentis-Gruppe kam, arbeitete er in der Prozessabteilung der Anwaltskanzlei Ramón & Cajal Abogados (2003-2006) und davor war er Mitglied der Anwaltskanzlei von Mariano Muñoz Bouzo (2000-2003). Seit 2000 ist er praktizierendes Mitglied der Anwaltskammer Madrid.

Naiara Bueno Aybar|Nicht-leitender stellvertretender Sekretär des Verwaltungsrats

Frau Bueno Aybar hat einen Abschluss in Jura von der Universität Pompu Fabra, mit Spezialisierung auf Wirtschaft. Sie ist Partnerin in der Abteilung für Handelsrecht von Garrigues, der Kanzlei, in der sie ihre gesamte berufliche Laufbahn verbracht hat.

Spezialisiert insbesondere auf die Bereiche Bankwesen, Umschuldung (einschließlich Beratung vor dem Konkurs), Finanz- und Versicherungswesen, Risikokapital, kollektive Kapitalanlagen, Emission von Schuld- und Eigenkapitalinstrumenten, sowie integrierte kommerzielle Beratung, einschließlich Beratung zur Corporate Governance (Betrieb und/oder Lösung von Konflikten in Gesellschaftsorganen).

Unter anderem in der Praxis der Unternehmens- und Projektfinanzierung tätig. Er bietet wiederkehrende Beratung zu regulatorischen, finanziellen und gesellschaftsrechtlichen Aspekten von nationalen und internationalen Akquisitionstransaktionen, strukturellen Änderungen und Umstrukturierungen von Schulden und/oder Unternehmen, einschließlich Beratung zum Wertpapiermarktrecht, durch die Bereitstellung von Rechtsdienstleistungen für börsennotierte Unternehmen. Außerdem verfügt er über ausgewiesene nationale und internationale Erfahrung bei Übernahmeangeboten.

Außerordentliche Professorin an der ESADE Law School (Ramon Llull Universität) in Barcelona, wo sie Handels- und Gesellschaftsrecht lehrt.

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