Composición y funciones

Composición del Consejo

Denominación del consejero% Part. totalFecha de nombramientoCargoCategoríaAccionista representado
D. Guillermo Fernández Vidal0,183%29/06/2017Presidente no ejecutivoOtros externos
D. Fernando González Sánchez0,131%29/06/2018Consejero delegadoEjecutivo
D. Enrique Sánchez de León García0,062%29/06/2016Vicepresidente no ejecutivo y Consejero CoordinadorIndependiente
D. Pedro María Azcárate Palacios0,009%29/06/2016ConsejeroIndependiente
Dª. Ana María Sánchez Tejeda0,009%09/04/2018ConsejeraDominicalAgencia IDEA
Dª. Laura González-Molero0,009%29/06/2016ConsejeraIndependiente
Dª. Emma Fernández Alonso0,009%29/06/2016ConsejeraIndependiente
Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve0,009%27/02/2017ConsejeraIndependiente
D. Alfonso Alonso Durán0,009%09/04/2018ConsejeroDominicalEricsson España
D. Carlos Mariñas Lage0,272%29/06/2018ConsejeroEjecutivo

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión ejecutiva delegada

CargoMiembroCondición
PresidenteD. Guillermo Fernández VidalOtros externos
VocalD. Fernando González SánchezEjecutivo
VocalD. Enrique Sánchez de León GarcíaIndependiente
VocalD. Pedro María Azcárate PalaciosIndependiente
VocalD. Alfonso Alonso DuránDominical

Comisión de auditoría y cumplimiento

CargoMiembroCondición
PresidenteD. Pedro María Azcárate PalaciosIndependiente
VocalDª. Enma Fernández AlonsoIndependiente
VocalD. Alfonso Alonso DuránDominical

Comisión de nombramientos y retribuciones

CargoMiembroCondición
PresidenteD. Enrique Sánchez de León GarcíaIndependiente
VocalDª. Laura González-MoleroIndependiente
VocalDª. Carmen Gómez de Barreda Tous de MonsalveIndependiente

Participación accionarial de los consejeros

Participaciones del Consejo

Denominación partícipe%Part. Dir.%Part. Ind.%TotalF. Registro Entrada CNMV
D. Guillermo Fernández Vidal0,1830,0000,18302/01/2019
D. Fernando González Sánchez0,1310,0000,13106/09/2018
D. Enrique Sánchez de León García0,0620,0000,06222/03/2019
D. Pedro María Azcárate Palacios0,0090,0000,00922/03/2019
Dª. Ana María Sánchez Tejeda0,0090,0000,00922/03/2019
Dª. Laura González-Molero0,0090,0000,00922/03/2019
Dª. Emma Fernández Alonso0,0090,0000,00922/03/2019
Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve0,0090,0000,00922/03/2019
D. Alfonso Alonso Durán0,0090,0000,00922/03/2019
D. Carlos Mariñas Lage0,2720,0000,27203/09/2018

Accionistas significativos - No consejeros

Denominación partícipe%Part. Dir.%Part. Ind.%TotalF Regist. Entr. CNMV
Eralan Inversiones, S.L.4,1700,0004,17003/07/2018
Lierde sicav, S.A3,3260,0003,32603/11/2017
Santander Asset Management, S.A, SGIIC0,0003,4123,41219/06/2017
Santander Small Caps España, FI3,4120,0003,41219/06/2017
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson9,6370,0009,63719/06/2018

Perfil profesional y biográfico

Guillermo Fernández Vidal|Presidente no ejecutivo

El Sr. Fernández Vidal es Ingeniero Superior Industrial y Licenciado en Informática. Desde al año 2006 el Sr. Fernández Vidal ha sido asesor de Telefónica, consejero de Telefónica O2 en Chequia, consejero de Telesp en Brasil, consejero de Telefónica de España, consejero de Telefónica Móviles España, miembro del Advisory Board de Accenture, miembro del Advisory Board de NOKIA España y consejero de Telefónica I+D.

Previamente, el Sr. Fernández Vidal ha sido miembro del consejo de administración de Amper, Telefónica de Perú, Telefónica de Chile, TPI, Terra, Telefónica Móviles, Vía Digital, Unisource y Portugal Telecom.

Asimismo, el Sr. Fernández Vidal ha ocupado diversos puestos directivos dentro del Grupo Telefónica, entre otros, el de director General de Desarrollo Comercial, de Filiales y Contenidos, Director General de Empresas, Director General Comercial y Director General de Telefónica de España. También ha sido Presidente de Telefónica Sistemas, Consejero Delegado de Telefónica Data y adjunto al Consejero Delegado. Con carácter previo, el Sr. Fernández Vidal también trabajó en NCR y Entel.

Actualmente desempeña el cargo de presidente no ejecutivo en Grupo Ezentis.

Fernando González Sánchez|Consejero delegado

Fernando González es licenciado en Business Administration por la Universidad de Granada y postgruado por la IE Business School, ESADE y la Universidad Pontificia de Salamanca.

Fernando tiene más de 24 años de experiencia en la dirección general y de importantes Grupos empresariales nacionales y multinacionales vinculados con el negocio de los servicios de infraestructura, transporte, turismo, petróleo y gas, donde ocupó diferentes funciones como Director Financiero y Director General. En 2011, se incorporó a Ezentis, donde actualmente es consejero delegado.

Enrique Sánchez de León García|Vicepresidente no ejecutivo y consejero coordinador e independiente

El Sr. Sánchez de León García es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia; y diplomado en Dirección Financiera y Bancaria, en Comercio Exterior y en Gerencia de Empresas para las Comunidades Europeas, por diversas instituciones. En la actualidad es Consejero de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) desde el año 1998, tras desempeñar su labor durante 10 años como adjunto a la Dirección de la referida entidad.

El Sr. Sánchez de León García es también miembro de la Junta Directiva del Instituto de Consejeros y Administradores, presidente del Comité de Desarrollo Profesional del Instituto de Consejeros y Administradores (IC_A). Es además patrono de la Fundación Transforma España y miembro de la Junta de Gobierno del Foro de la Sociedad Civil.

Pedro María Azcárate Palacios|Consejero Independiente

El señor Azcárate Palacios es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1974. Miembro, entre otros, del Registro de Economistas Auditores (R.E.A.), del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.). Asimismo, fue miembro por oposición desde 1978 del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Don Pedro María Azcárate Palacios tiene una dilatada experiencia en la supervisión, desarrollo y finalización a satisfacción del cliente de proyectos de auditoría y de consultoría abarca un amplio abanico de organizaciones y servicios prestados.

Se incorporó en 1974 a la División de auditoría de Bilbao de Andersen. En 1985 se traslada a San Sebastián para hacerse cargo de este despacho y del de Pamplona que se inauguraría en 1988. En 1994 se reincorpora al despacho de Bilbao como Socio Director de los despachos de Navarra, País Vasco, Rioja y Cantabria donde desarrolló las relaciones profesionales con los principales clientes de Andersen (Banco Guipuzcoano, BBVA, B.B.K., Caja Cantabria, Diputaciones Forales, Gamesa, Gobierno Vasco, Iberdrola, IBV, MCC, etc.) y se incorpora al Comité Ejecutivo Español de Andersen.

Durante el periodo 1998/2002 fue Presidente del Consejo Asesor Económico y Financiero de la Fundación Guggenheim en Bilbao. En septiembre de 2000, se traslada al despacho de Madrid como Director Nacional, Responsable Ejecutivo del Área de Servicios de Assurance (Auditoría, Asesoramiento Financiero y a las Transacciones y Seguridad Informática) de Arthur Andersen. Desde la fusión de Deloitte con Arthur Andersen en 2003 asume las mismas responsabilidades en la Sociedad fusionada (Deloitte).

Desde el año 2004 es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte de Assurance. Hasta el 31 de julio del 2008 fue miembro del Comité Ejecutivo de Deloitte en España. Durante estos años preside el Comité de Riesgos de Deloitte, que supervisa las auditorías de sus principales clientes (ACS, Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, FCC, Inditex, La Caixa, NH Hoteles, Repsol, etc.). En julio del 2008 se produce su jubilación estatutaria de Deloitte.

En la actualidad es empresario con inversiones en determinadas sociedades productoras de energía (fotovoltaicas), inmobiliarias y editoriales. Es asesor de diversas empresas no cotizadas. Además, audita una O.N.G y, es Vicetesorero y miembro del Consejo de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del consejo directivo del Registro de Economistas Auditores (REA) y del Consejo General de Economistas de España.

Ana María Sánchez Tejeda|Consejera dominical

La Sra. Sánchez Tejeda es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Doctora en Ciencias Económicas y Miembro del Grupo Andaluza de Hacienda Pública del Programa andaluz de investigación.

Desde el año 1988 es Profesora Titular de Universidad en el Área de Economía Aplicada, Departamento de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad de Málaga. La Sra. Sánchez Tejeda ha sido Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de CC. Económicas (1989-1998), Decana de la facultad de CC. Económicas (1998-2003), Vicerrectora de Profesorado de la Universidad de Málaga (2004-2008) y Vicerrectora de Relaciones Universidad-Empresa (2008-2012).

La Sra. Sánchez Tejeda es en la actualidad consejera del Consejo Económico y Social de Andalucía (desde el 2010) y vocal del Patronato de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (desde el 2001).

Laura González-Molero|Consejera independiente

Dª. Laura González-Molero es licenciada en Farmacia, especialidad industrial, por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IE Business School. La Sra. González-Molero posee más de 25 años de experiencia trabajando en grandes corporaciones internacionales en los sectores del Cuidado de la Salud y Químico.

Comenzó su carrera profesional en el año 1989 en la farmacéutica Roche, en el departamento comercial y fue asumiendo responsabilidades hasta alcanzar la posición de director comercial para España y Portugal.

En el año 2006 se incorpora a Guerbet como director general, estableciendo la compañía en España para desarrollar el negocio en este nuevo territorio. Ha ocupado diversas posiciones ejecutivas en Schering Plough y la biotecnológica Serono donde alcanzó la responsabilidad de presidente para el Sur y Norte de Europa. Lideró exitosamente la integración del Grupo alemán Merck con Serono, convirtiéndose en la nueva CEO del Grupo en España. En diciembre del 2011 fue promovida a la posición de presidente de Latinoamérica con base en Brasil, en 2014 asumió la Presidencia de Bayer HealthCare LatAm con base en USA hasta diciembre 2016.

Entre los reconocimientos y galardones recibidos cabe destacar, que la Sra. González-Molero ha sido la primera mujer en recibir el Premio de la Cámara de Comercio de Madrid de Ejecutivo del año 2007. El último reconocimiento recibido ha sido en enero 2016, “Talento Ejecutivo” III Edición de Cincodias & Manpower. Asimismo, es miembro del Patronato de la Fundación Adecco, Consejo Asesor ISS Iberia, Ellevate Networks, IWF y fue miembro del Consejo nacional de ApD durante ocho años.

En la actualidad, es consejero independiente de Bankia SA, Viscofan S.A. y Acerinox S.A. donde preside la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno . Su amplia experiencia en mercados así como su continua búsqueda de la excelencia afianzada en prestigiosas escuelas de negocios como IE, Kelloggs, IMD, INSEAD y Harvard Business School, le han llevado a convertirse en una líder de reconocido prestigio, en una experta en estrategia y transformación de negocios así como en Gobernanza Corporativa en Europa y en Latinoamérica.

Emma Fernández Alonso|Consejera independiente

Dª. Emma Fernández Alonso es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por IE e IESE.

Ha desarrollado su carrera profesional en los sectores de Tecnología, Defensa y Seguridad y Transporte y Tráfico. En la actualidad es socia fundadora de Kleinrock Advisors, una plataforma para asesorar a empresas de base tecnológica en materias de estrategia de negocio y transformación digital.

Es miembro del consejo y presidenta de la CNR de Metrovacesa, consejera independiente y miembro de la Comisión de Remuneraciones de Axway (en Francia), consejera independiente en ASTI Mobile Robotics Group, miembro del Consejo de Estrategia y Supervisión de la Fundación Aquae, miembro del Consejo Asesor de AERTEC Solutions y mentora en Ashoka y Endeavour.

Estuvo en Indra durante 25 años y, desde 2007 a 2015, fue Directora General, miembro del Comité ejecutivo y del Comité de dirección y responsable global de Estrategia e Innovación, Gestión del Talento, Organización, Procesos y Calidad, Comunicación, Marca y Responsabilidad Corporativa.

También ha sido miembro del Consejo de Administración de Sopra Steria (Francia) y de los Comités Ejecutivos de la Cámara de España, del Real Instituto Elcano y del Grupo de alto nivel sobre investigación aeronáutica de la UE y del Consejo Asesor para la Investigación e Innovación Aeronáutica en Europa (ACARE).

Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve|Consejera independiente

Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (E2) ICADE, UPComillas 1986-1991 Executive MBA en IESE (Madrid) 1996-1997.

Con una experiencia profesional de más de 25 años en los sectores de petróleo, gas y electricidad, con experiencia tanto en el ámbito privado como en el público. Comenzó su carrera profesional en el año 1991 en la compañía Enagás, en el departamento de cogeneración como técnico. En el año 1994 se incorpora a la división internacional del Grupo Repsol donde ostentó diferentes cargos. En 1999 se incorporó a Unión Fenosa como directora de la línea de Nuevos Negocios.

Posteriormente, la Sra. Gómez de Barreda fue nombrada subdirectora de mercados de petróleo por la Comisión Nacional de Energía (CNE). En 2011 asumió el cargo de directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de BP OIL España, donde compaginó su labor junto a la de Vocal de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

En la actualidad, es consejera independiente de Red Eléctrica Corporación, donde también desempeña los cargos de presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y de consejera independiente coordinadora (Lead Director). Asimismo, actualmente la Sra. Gómez de Barreda es directora general de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

Alfonso Alonso Durán|Consejero dominical

El Sr. Alonso Durán es Licenciado en Económicas y MBA en el IESE. Don Alfonso Alonso Durán ha sido responsable del diseño e implementación del programa para la reducción del consumo de carbón en Telefónica con el objetivo de reducir el 30% del consumo por cliente a nivel grupo, desde 2007 a 2011, consejero de Acuntia S.L., empresa dedicada a la integración y desarrollo de las redes de comunicación para el negocio, desde 2011 a 2015.

Desde 1984 hasta 2011 el Sr. Alonso Durán ha desempeñado diversos cargos en Telefónica; de 2007 a 2011, director general de Transformación, responsable de la contratación de tecnología y Tecnología de la Información (IT) a nivel corporativo, reportando directamente al consejero delegado (CEO) y Miembro del Comité de Operaciones; de 2009 a 2011, presidente del Órgano de Control de Telefónica Chequia; de 2006 a 2009, presidente del Comité de Auditoría del Órgano de Control de Telefónica Chequia y consejero.

En Telefónica Corporación ha tenido diversos cargos, de 2003 a 2007 director general de Plan Estratégico, Control y Auditoría Interna, reportando directamente al consejero delegado (CEO); de 2000 a 2003 director general de Operaciones, reportando directamente al director ejecutivo (COO); de 1999 a 2000 director general adjunto de Plan Estratégico, Control y Auditoría Interna, reportando directamente director financiero (CFO); en 1999 controller con reporte directo al director general de Estrategia; de 1998 a 1999 director general adjunto de Contabilidad y Control Interno, reportando directamente al consejero delegado (CEO) de Telefónica España y Telefónica Corporación.

Desde 1995 a 1998 ha ostentado en Telefónica de España los cargos de director de Sistemas de Contabilidad y CFO de la División Internacional de Comunicaciones e Infraestructuras y desde 1984 a 1995 diferentes cargos en áreas de Contabilidad y Auditoría Interna. Asimismo, desde 1974 a 1984 prestó sus servicios para el Banco de Bilbao, siendo su último puesto en la citada entidad de responsable de Contabilidad y Control en las áreas de marca para negocio y consumidores.

El Sr. Alonso Durán es en la actualidad consejero de Fractalia (desde el 2017), empresa del sector de los servicios y tecnología para la asistencia y servicio al cliente a distancia. Asimismo, es Asesor independiente en Corfin Capital Funds, fondo de Private Equity español de tamaño medio.

Carlos Mariñas Lage|Consejero ejecutivo

Gran parte de la carrera profesional de Mariñas ha estado vinculada a Telefónica, donde ha ocupado cargos de responsabilidad como presidente ejecutivo de Terra Networks Asociadas (2005-2007), consejero delegado de Telefónica International Wholesale Services y miembro del comité de dirección de Telefónica Latam (2004-2005) y consejero delegado de Telefónica Data España y miembro del comité de dirección de Telefónica de España (1999-2003).

Mariñas, que estudió Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y es diplomado en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa, fue responsable de Siemens Business Services, consejero director general de Siemens Redes Corporativas entre 1996.

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