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Retransmisión Junta General de Accionistas Mayo 2025
Retransmisión Junta General de Accionistas Mayo 2025
Junta General Ordinaria mayo 2025|14 de mayo de 2025
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2024
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2024
- Informe de administradores sobre la propuesta de reelección de consejera ejecutiva
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejera ejecutiva
- Informe de administradores sobre el nombramiento de consejero independiente
- Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de consejero independiente
- Perfil biográfico de los consejeros
- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros 2024
- Política de Remuneraciones de los consejeros 2025-2028
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2025-2028
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneraciones
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital por compensación de créditos
- Informe especial del auditor de cuentas sobre la ampliación de capital por compensación de créditos
- Informe de administradores sobre la emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2024
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2024
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe sobre operaciones vinculadas relativo al ejercicio 2024
- Informe de administradores sobre la emisión de obligaciones convertibles
- Informe de administradores sobre la emisión de obligaciones convertibles
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General Extraordinaria enero 2025|21 de enero de 2025
Documentación e informes
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas junio 2024|26 de junio de 2024
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2023
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de consejero dominical
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Consejero dominical
- Perfil biográfico de los consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2024-2027
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2024-2027
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2023
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital por compensación de créditos
- Informe especial del auditor de cuentas sobre la ampliación de capital por compensación de créditos
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2023
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2023
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas junio 2023|29 de junio de 2023
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2022
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de consejeros independientes
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de consejero ejecutivo
- Propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de consejeros independientes
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de consejero ejecutivo
- Perfil biográfico de los consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2023-2026
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2023-2026
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2022
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2022
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2022
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General Extraordinaria abril 2023|21 de abril de 2023
Documentación e informes
- Plan de Reestructuración Grupo Ezentis, S.A.
- Informe de administradores sobre la reducción de capital de la Sociedad
- Balance correspondiente al ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2022 e informe del auditor (cuentas anuales individuales)
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Solicitudes de información previa recibidas
Junta General de Accionistas junio 2022|20 de junio de 2022
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2021
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
- Informe de administradores sobre la propuesta de reelección de consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2022-2025
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2022-2025
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe de administradores sobre las modificaciones de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento de la junta
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2021
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento del Consejo de Administración
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2021
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2021
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Solicitudes de información previa recibidas
Junta General de Accionistas Mayo 2021|13 de mayo de 2021
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento, reelección y ratificación de consejeros
- Informe de administradores sobre las modificaciones de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento de la junta
- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros 2020
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento del Consejo de Administración
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2020
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2020
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la emisión de obligaciones convertibles ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia